审核委员会

我们已根据上市规则附录14 所载企业管治守则及企业管治报告设立审核委员会,并制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监督我们的财务申报程序及集团的内部监控系统、监察审核过程、向董事会提供意见及评价,以及履行董事会可能指派的其他职务及职责。审核委员会由三名成员组成,分别为李宗炜先生、吴邲光先生及姚乃胜先生。审核委员会主席为李宗炜先生,彼为拥有适当专业资格的独立非执行董事。
 

薪酬委员会

我们已根据上市规则附录14 所载企业管治守则及企业管治报告设立薪酬委员会,并制定其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为制定及审阅我们有关董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及就有关薪酬制订政策建立正式且具透明度的程序,并就此向董事作出建议,厘定各执行董事及高级管理层的个别薪酬待遇条款,以及参照董事不时议决的企业方针及目标检讨及批准按表现厘定的薪酬。
 
薪酬委员会由三名成员组成,分别为吴邲光先生、姚乃胜先生及刘晔明先生。
 
薪酬委员会主席为吴邲光先生。
 

提名委员会

我们已根据上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告设立提名委员会,并制定其书面职权范围。提名委员会的主要职责为定期检讨董事会的架构、规模及组成,并就任何建议改动向董事会提出建议,物色及挑选董事职务提名人选或就此向董事会提出建议,评核独立非执行董事的独立性,以及就有关委任、重新委任或罢免董事及董事继任计划的相关事宜向董事会提出建议。
 
提名委员会由五名成员组成,分别为董先生、钱女士、姚乃胜先生、吴邲光先生及李宗炜先生。提名委员会主席为董先生。